Grupa przestępcza dokonała oszustw VAT na kwotę przekraczającą 200 milionów złotych
„`html
Rozbicie Zorganizowanego Gangu Wyłudzającego VAT
Służbom udało się zatrzymać grupę przestępczą, której członkowie są oskarżeni o wyłudzenie ponad 212 milionów złotych w ramach zwrotu podatku VAT. Grupa ta wprowadziła do obrotu nierzetelne faktury na sumę sięgającą 1 miliarda 134 milionów złotych. Łącznie 52 osoby usłyszały postawione zarzuty.
Schematy Oszustw i Zarzuty
Według rzecznik prasowej szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Justyny Pasieczyńskiej, „Grupa stworzyła fikcyjny łańcuch dostaw w handlu granulatem tworzyw sztucznych i siarczanem miedzi. Społki zarówno polskie, jak i zagraniczne maskowały nieodprowadzanie należnego VAT oraz prawdziwe źródła pochodzenia towarów”.
Prokurator reprezentujący Prokuraturę Okręgową w Poznaniu postawił zatrzymanym osobom łącznie 205 zarzutów, które obejmują m.in. uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzanie do obrotu fałszywych faktur, wyłudzenia VAT oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw.
Osoby Oskarżone o Kierowanie Grupą
Trzem osobom przedstawiono dodatkowe zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Akty oskarżenia przeciwko 40 osobom skierowano do Sądów Okręgowych w Warszawie i Katowicach, jak poinformował rzecznik CBŚP, podkomisarz Krzysztof Wrześniowski.
Kary i Dalsze Działania
Dla organizatorów przestępczego procederu przewidziano karę do 25 lat pozbawienia wolności. Na poczet przyszłych zobowiązań skonfiskowano mienie podejrzanych o wartości 3,5 miliona złotych.
Funkcjonariusze wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji z Krakowa brali udział w akcji zatrzymania.
„`
